涉案金额上亿元！河北保定竞秀公安成功破获特大跨境电信网络诈骗案

河北新闻网讯（通讯员于波）近日，保定市公安局竞秀区分局经过数月的缜密经营，成功打掉一个涉嫌针对境外用户的“杀洋盘”网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人72名。

图为部分犯罪嫌疑人归案。

今年3月，竞秀警方接到线索：多名网民在互联网在线招聘平台上发布留言称在保定某网络科技有限公司、河北某企业管理咨询有限公司工作期间，发现公司涉嫌操纵股票实施诈骗，且诈骗对象多为境外用户，已有多名东南亚投资人上当受骗。

竞秀警方立即组织专门力量开展调查。经查，两家公司内部组织架构严密，内设机构复杂完善。求职人员入职后，会接收“五天速战法”“拒绝视频聊天应对方法”“感情价值观话术”等系统的诈骗话术培训，并利用在境外网站打包购买的“白富美”生活照片进行包装，与境外网友“网恋交友”实施诈骗。公司高层人员还定期赴深圳汇报工作，接收最新指令。

竞秀警方发现，此案件属于新型网络犯罪。该两家公司成立仅2年多，涉案金额就已达上亿元，主要针对境外人员实施诈骗，案情重大、影响恶劣，涉案人员众多。

今年4月7日，竞秀警方组织精干警力60余名，分成两个抓捕组，同时赶赴两处写字楼对涉案团伙实施统一抓捕，当场抓获犯罪嫌疑人71名（后1名嫌疑人到案），捣毁诈骗窝点2个，缴获作案手机、笔记本电脑上百台，话术资料若干。

经审讯，该团伙首脑高某等人于2019年以来勾结境外网络诈骗犯罪团伙，分别在境外注册成立“某某证券公司”及在保定注册成立两家公司，并培训业务员“翻墙”到外网通过境外聊天软件添加境外受害人，假扮有钱、漂亮的证券公司女性股票分析师或投资顾问等，以暧昧聊天等方式博取好感后，利用高额收益骗取投资者信任，大肆宣扬股票行情、免费荐股，逐步引导受害人购买指定的股票，境外公司再通过专有渠道将股票大量抛售，从而使境外投资人蒙受巨额损失。驻地在保定的这两家公司属于该网络的“下线”，主要负责“引流”（吸引境外用户购买指定股票），两家引流公司的上家联系人彭某则常驻深圳。

专案组随即赴深圳进行抓捕，彭某迫于警方压力在6月投案自首。据彭某交代，其“供职的”公司定期将指定股票代码推送至下游引流公司，并对下游的工作业绩进行考核，根据实际工作绩效支付相应的佣金。目前，案件正在进一步审理中。